Equipes da Polícia Federal (PF), Receita Federal (RF) e do Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar, com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. O alvo é um grupo de empresas criado por irmãos e amigos próximos, suspeito de movimentar mais de R$ 290 milhões com a venda de celulares de alto valor trazidos ilegalmente do exterior.
De acordo com a investigação, as empresas eram usadas apenas para dar aparência de legalidade às operações. Entre as práticas comuns, estavam a emissão de notas fiscais frias, utilizadas para encobrir a venda e o transporte dos produtos contrabandeados por transportadoras e até pelos Correios.
O levantamento aponta que, entre janeiro de 2020 e abril de 2025, os investigados emitiram mais de R$ 18 milhões em notas de venda, enquanto as contas bancárias registraram movimentações muito acima do declarado. As apurações indicam ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.
Participam da operação 14 auditores-fiscais, 29 analistas da Receita Federal e 29 policiais federais. Os suspeitos podem responder por crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.
Fonte:EFMS