Algumas das empresas que faziam os pagamentos ao conselheiro do Tribunal de Contas tinham entre seus proprietários pessoas que se beneficiavam do Bolsa Família ou do auxílio emergencial.
Afirmou a Polícia Federal ao pedir ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão, autorização para executar os mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos conselheiros Osmar Jeronymo, Waldir Neves e Ronaldo Chadid.
A citação de empresas cujos sócios se beneficiavam do Bolsa Família e do programa de auxílio emergencial ocorreu quando a Polícia Federal detalhava o esquema de pagamentos milionários das empresas a Jeronymo.
Só em 2019, foram R$ 2.993.832,70, conforme apuraram os policiais federais, depois de terem quebrado os sigilos bancário e fiscal dos investigados.
De acordo com a PF, em 2019, os pagamentos foram feitos por uma rede de 14 pessoas jurídicas, das quais oito tinham menos de um ano de atividade quando transferiram os valores.
Os federais ainda encontraram várias coincidências na rede de transferência de dinheiro para Jeronymo.
“A título de exemplo, podem ser apresentadas duas situações: sete das 14 pessoas jurídicas transferiram recursos para Osmar Jeronymo no dia 21/01/2019 e 4 empresas distintas enviaram dinheiro em 29/01/2019”, explica a Polícia Federal em sua representação, que deu origem à Operação Mineração de Ouro.
Os policiais ainda afirmaram que 10 das 14 empresas que mandaram dinheiro ao conselheiro têm sócios que não apresentaram declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física.
A PF, por fim, detalhou a prática ao ministro do STJ:
“É importante mencionar que diversos esquemas criminosos destinados à ocultação de bens, direitos ou valores (lavagem de dinheiro) utilizam empresas recém-criadas, com sócios de baixa capacidade financeira, para movimentar vultosos recursos de dinheiro por um breve período de tempo. Após cumprirem a sua finalidade, as pessoas jurídicas são baixadas”.
Em 2019, a Polícia Federal identificou um esquema de transferência de recursos não declarados ao conselheiro Osmar Jeronymo que envolvia, pelo menos, 14 empresas.
Entenda
A Operação Mineração de Ouro foi desencadeada na terça-feira (8) e teve entre seus principais alvos os conselheiros do TCE-MS Osmar Jeronymo, Waldir Neves e Ronaldo Chadid.
O nome da operação tem origem nos certificados de direito de exploração mineral, que eram usados como artifício para ocultar bens e dar aspecto legal a recursos que a Polícia Federal acredita que tenham origem ilícita.
No bojo da investigação, os federais encontraram indícios de um esquema de rachadinha, com transferências bancárias sem justificativas de R$ 170 mil do advogado Felix Jayme Nunes da Cunha.
Também há transferências não declaradas para doadores de campanha eleitoral e uso supostamente indevido de créditos com empresas para compra de fazendas.
Na semana passada, durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais encontraram quase R$ 2 milhões em dinheiro vivo com os investigados.
Os policiais federais começaram a investigar os três conselheiros depois de suspeitarem que eles teriam recebido vantagens para decidir em favor da concessionária de limpeza urbana de Campo Grande, CG Solurb.
Fonte: CE
